RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Errores más comunes a la hora de implementar el SAGRILAFT:
El Sistema de Administración del Riesgo para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) es un componente esencial en el marco regulatorio de las empresas. Este sistema no solo ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones, sino que también juega un papel crucial en la protección de sus…
¿Cómo gestionar los conflictos de interés en una organización?
En el desarrollo de la actividad económica de una organización pueden presentarse situaciones que generen conflicto de interés, es decir situaciones en las que el interés personal de un determinado miembro de la organización, o un grupo de integrantes, puede no ser consistente o concordante con los intereses de la organización. Por lo anterior, es…
Cae red de falsificación de moneda: producían hasta $100 millones semanales
La Policía ha desarticulado una peligrosa banda delincuencial especializada en la falsificación de billetes. Según las investigaciones, los delincuentes tenían la capacidad de producir hasta cien millones de pesos falsos a la semana. La banda, compuesta por siete personas, cinco de las cuales eran miembros de una misma familia, fue capturada durante nueve diligencias de…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Validación de antecedentes reputacionales en línea. Apoyo en el proceso de selección, visita domiciliaria, validación documental, arraigo, y verificación del núcleo familiar, enfocado a la administración de riesgos.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
English