RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero:
Los testaferros juegan un papel crucial en la ocultación de la verdadera identidad de los beneficiarios finales involucrados en actividades ilegales como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En este artículo, profundizaremos en el “oscuro” mundo de los testaferros, individuos que actúan como fachadas para ocultar las verdaderas identidades de quienes cometen…
Corrupción: La Enfermedad del siglo y sus consecuencias, ¿Existe una cura?
La corrupción se ha convertido en una de las mayores amenazas para el desarrollo y la estabilidad de las sociedades. Este fenómeno no solo debilita la confianza en las instituciones públicas y privadas, sino que también deteriora la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La corrupción afecta a una gran cantidad de…
Capacitación personalizada y permanente con Risks International:
En un entorno de constantes cambios, donde la tecnología está en constante evolución y las regulaciones se vuelven cada vez más exigentes, mantenerse actualizado es fundamental para cualquier organización. Risks International, consciente de esta necesidad, pone a disposición de sus clientes un servicio integral de capacitación y formación diseñado para optimizar el uso de sus…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Validación de antecedentes reputacionales en línea. Apoyo en el proceso de selección, visita domiciliaria, validación documental, arraigo, y verificación del núcleo familiar, enfocado a la administración de riesgos.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
English