RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Evolución del CONPES 4042: Fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos en Colombia
El lavado de activos, un flagelo que corroe la economía y alimenta la violencia, ha sido un desafío constante para Colombia. En respuesta a esta problemática, el Gobierno colombiano implementó el CONPES 4042, una política pública integral diseñada para fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT). Este artículo…
Proteja sus datos personales en el mundo digital: guía de recomendaciones de la SIC
¿Alguna vez se ha preguntado qué sucede con sus datos personales que circulan en la web? La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación global de primer orden. Con el aumento de las transacciones en línea y la creciente dependencia de dispositivos conectados, nuestros datos personales están más expuestos que nunca a posibles amenazas. En…
Los peligros ocultos del Lavado de Activos: ¿Está involucrado sin saberlo?
¿Se ha preguntado alguna vez si al abrir una cuenta bancaria o realizar una transacción aparentemente inofensiva podría estar colaborando con una red criminal? El lavado de activos es un delito que afecta a todos los sectores de la sociedad y puede tener consecuencias graves para quienes se ven involucrados. Esta práctica, que consiste en…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Validación de antecedentes reputacionales en línea. Apoyo en el proceso de selección, visita domiciliaria, validación documental, arraigo, y verificación del núcleo familiar, enfocado a la administración de riesgos.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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