RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Acuerdo PCSJA24-12243: Uso seguro de inteligencia artificial en la justicia colombiana
La integración de la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una necesidad en múltiples sectores, incluido el sistema judicial. Reconociendo esta realidad, el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia ha adoptado el Acuerdo PCSJA24-12243 el 16 de diciembre de 2024, con el objetivo de establecer lineamientos claros y precisos para el uso responsable,…
La importancia de cumplir con la circular CIR24-00000089 / GFPU 13130000:
El cumplimiento de las normativas y circulares emitidas por las autoridades es esencial para asegurar la transparencia y la ética en el ámbito empresarial. La reciente Circular CIR24-00000089 / GFPU 13130000, emitida el 6 de diciembre de 2024 por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, subraya la relevancia de establecer y…
Golpe certero a las finanzas del ELN: Fiscalía General detecta propiedades adquiridas mediante actividades ilícitas
La Fiscalía General de Colombia ha llevado a cabo un operativo significativo que resultó en la extinción de dominio de 141 bienes pertenecientes a personas vinculadas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas propiedades, cuyo valor asciende a 33.615 millones de pesos, incluyen un pequeño avión en Medellín, entre otros bienes. Investigación…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Validación de antecedentes reputacionales en línea. Apoyo en el proceso de selección, visita domiciliaria, validación documental, arraigo, y verificación del núcleo familiar, enfocado a la administración de riesgos.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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