RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Transformando el cumplimiento en América Latina: 24° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM
Este 17 y 18 de julio, Cartagena se transformará en un punto de encuentro estratégico y estimulante para abordar los más grandes desafíos del sector financiero, jurídico y tecnológico. El 24º Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM no será simplemente otro evento internacional sino una plataforma clave para el intercambio de ideas, experiencias y soluciones que…
RISKS INTERNATIONAL: Cómo la denuncia anónima fortalece la prevención del LA/FT
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) constituyen dos de los delitos más complejos y perjudiciales para la estabilidad de los sistemas financieros y democráticos. Estas prácticas no solo permiten que organizaciones criminales oculten el origen ilícito de sus recursos, sino que también financian actividades violentas, desestabilizan gobiernos y erosionan la confianza…
¿Por qué las pirámides financieras son una puerta al Lavado de Activos y un peligro para su bolsillo y la sociedad?
Colombia enfrenta una amenaza persistente y creciente: las pirámides financieras. Estos esquemas fraudulentos, disfrazados con nuevas y sofisticadas pieles, no solo representan un riesgo inminente para el patrimonio de los ciudadanos, sino que podrían estar siendo utilizados como posibles canales para el lavado de activos (LA), facilitando el ingreso de dinero ilícito al sistema económico…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Validación de antecedentes reputacionales en línea. Apoyo en el proceso de selección, visita domiciliaria, validación documental, arraigo, y verificación del núcleo familiar, enfocado a la administración de riesgos.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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