RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Riesgo de Lavado de Dinero en Apuestas Deportivas Online: Advertencia de EE.UU
A medida que se acerca el Super Bowl del 11 de febrero, se anticipa un sinnúmero de apostadores estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una advertencia sobre el creciente riesgo de lavado de dinero a través de las apuestas deportivas en línea. El informe del Tesoro, citado por The Wall Street…
Aprendiendo de las sanciones
El año 2023, fue un año en el cual los sujetos obligados a adoptar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), así como un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) evidenciaron como la Superintendencia de Sociedades impuso sanciones a otras entidades vigiladas, frente a los incumplimientos de las disposiciones…
La Supervigilancia impulsa el SARLAFT 2.0 mediante la reciente Circular Externa
En su constante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha dado un paso significativo. Con la reciente emisión de la Circular Externa SARLAFT 2.0, la Supervigilancia está marcando un gran hito en…
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