RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Conductas sospechosas y canales de denuncia
En el entorno empresarial la integridad y la transparencia son un factor de vital importancia. Sin embargo, existen conductas sospechosas que pueden socavar estos principios y poner en riesgo la estabilidad de las organizaciones. Estas conductas no solo representan una amenaza para la reputación y la solidez financiera de las empresas, sino que también pueden…
Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el éxito
Conocer a las contrapartes de una empresa, ya sean clientes, proveedores, competidores o colaboradores, se convierte en un paso fundamental hacia el éxito. Este artículo explora la importancia de conocer a las contrapartes, y cómo este conocimiento puede convertirse en una herramienta vital para impulsar el crecimiento y la prosperidad en cualquier ámbito empresarial. No…
Empresas Fachada y Lavado de Activos: Análisis de Gestión de Riesgos
El Lavado de Activos sigue representando un desafío significativo para las economías y las sociedades en todo el mundo. Este problema se ve agravado por el uso de empresas fachada, entidades corporativas que, a pesar de carecer de operaciones comerciales legítimas, son frecuentemente utilizadas como instrumentos para facilitar estas prácticas ilegales. El Lavado de Activos…
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