De frutas a cocaína: el sofisticado esquema que lavó más de $182 mil millones entre Colombia y España

Una operación sin precedentes entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijín, Europol y la Guardia Civil Española desmanteló una red criminal que operaba bajo el radar desde hace años. Los protagonistas: Pedro Pablo y Santiago Prada Moriones, alias “Black Jack” y “Marcos”, dos colombianos que construyeron un emporio de narcotráfico y lavado de activos disfrazado de exportaciones de frutas.

Desde puertos en Turbo, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Guayaquil (Ecuador), los hermanos enviaban toneladas de cocaína camuflada en cargamentos de plátano, piña y gulupa hacia Bélgica, Francia, Holanda y España. Su fachada: una empresa exportadora de frutas. Su realidad: una red transnacional que movía dinero sucio a través de sociedades de papel, criptomonedas y testaferros.

El modus operandi: empresas ficticias, criptodivisas y una contadora clave

Los hermanos Prada no actuaban solos. Su esquema financiero incluía a Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias “La Contadora”, y Jimmy García Solarte, expertos en transacciones digitales y custodios de activos virtuales. Ambos fueron capturados en Medellín y Pereira, respectivamente, y enfrentan cargos por lavado de activos y concierto para delinquir.

La red utilizaba billeteras virtuales seudoanónimas, sistemas como el ‘hawala’ y comunicaciones encriptadas para evitar rastreos. Las empresas fachada simulaban inversiones en tecnología, construcción e inmobiliaria, dando apariencia de legalidad a los ingresos ilícitos.

Mansiones, relojes suizos y fiestas en Ibiza:

El estilo de vida de los hermanos Prada era tan ostentoso como su operación criminal. Las autoridades incautaron propiedades en Madrid, Marbella, Cartagena y Bogotá, incluyendo 49 inmuebles valorados en más de $53 mil millones, además de vehículos deportivos, relojes de alta gama y perfumes de edición limitada.

Sus ingresos financiaban fiestas exclusivas en Ibiza, viajes en jets privados y una vida de excesos que contrastaba con su perfil bajo como “narcos invisibles”. Incluso fingían ser miembros de una ONG humanitaria para moverse libremente por Europa y Emiratos Árabes Unidos

El fin de una red que contaminó Europa con cocaína:

La caída de los hermanos Prada representa uno de los golpes más contundentes contra la estructura financiera del Clan del Golfo. Su sofisticado esquema de lavado, que combinaba criptomonedas, empresas ficticias y testaferros, permitió introducir hasta 120 toneladas de cocaína al año en Europa.

Hoy, tras años de anonimato y lujo, su imperio criminal se derrumba ante el peso de la justicia. La investigación continúa, y las penas podrían superar los 20 años de prisión. El caso deja al descubierto cómo el narcotráfico moderno se camufla entre negocios legítimos, tecnología financiera y una vida de aparente filantropía. Ya no se trata solo de cargamentos ocultos o rutas clandestinas: hoy, los carteles operan como corporaciones, con estructuras empresariales, asesores legales y expertos en blockchain.

Frente a esta sofisticación criminal, la respuesta también debe evolucionar. Empresas como Risks International, especializadas en soluciones tecnológicas, gestión de riesgos LAFT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y antisoborno, se han convertido en aliados fundamentales en la lucha contra el crimen financiero.

El papel de los sistemas de prevención de riesgos LA/FT: blindaje contra empresas fachada

La caída del emporio de los hermanos Prada también pone en evidencia la importancia de fortalecer los sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). En Colombia, normativas como el SAGRILAFT y el SARLAFT exigen a las empresas identificar no solo al cliente directo, sino también al beneficiario final: es decir, quién realmente controla o se beneficia de una transacción.

Este enfoque permite detectar estructuras ocultas, testaferros y empresas fachada que simulan legalidad mientras encubren operaciones criminales. Si estos mecanismos se aplicaran de forma rigurosa y transversal, redes como la del Clan del Golfo tendrían menos margen para infiltrarse en el sistema financiero y empresarial.

Firmas especializadas como Risks International, que ofrecen soluciones tecnológicas y consultoría para el cumplimiento normativo, juegan un rol clave en este proceso. Su trabajo permite a las organizaciones implementar controles efectivos, monitorear señales de alerta y garantizar que sus operaciones estén blindadas frente a riesgos legales, reputacionales y penales.

En un entorno donde el crimen organizado se disfraza de emprendimiento, los sistemas LA/FT no son solo una exigencia legal: son una herramienta vital para proteger la integridad del mercado y evitar que el dinero ilícito contamine la economía formal.

La justicia ha dado un paso firme, pero la lucha continúa.

Fuente: Noticias Caracol