RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
La Supervigilancia impulsa el SARLAFT 2.0 mediante la reciente Circular Externa
En su constante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha dado un paso significativo. Con la reciente emisión de la Circular Externa SARLAFT 2.0, la Supervigilancia está marcando un gran hito en…
SAGRILAFT y PTEE: Importancia de su Implementación con Enfoque en Riesgos
La gestión de riesgos se ha convertido en un componente esencial para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones, por ello la implementación de un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y un Programa de Ética Empresarial y Transparencia (PTEE) adquiere una importancia primordial. Este artículo…
SAGRILAFT: Impacto de la Debida Diligencia
El Sistema de Administración del Riesgo para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) se ha convertido en un componente esencial, este sistema no solo ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones, sino que también juega un papel muy importante en la protección de sus operaciones contra actividades…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Online reputational background validation. Support in the selection process, home visit, documentary validation, roots, and verification of the family nucleus, focused on risk management.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
Spanish