RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Nicolas Petro, hijo del presidente de Colombia, es formalmente acusado y citado a juicio
La Fiscalía de Colombia ha presentado formalmente cargos contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusándolo de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Como resultado, ha sido citado a juicio. Descubra más detalles a continuación… Este jueves, Petro Burgos asistió a su primera audiencia formal, durante la cual se le imputaron…
Importancia del marco institucional del sistema LA/FT en Colombia
La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las naciones de todo el mundo. En este contexto, Colombia ha demostrado un compromiso significativo para fortalecer su marco institucional y legal en esta área. Este artículo se centra en la importancia del marco institucional del sistema LA/FT…
SAP acuerda pagar 220 millones de dólares a EE. UU. para resolver caso de sobornos
En un sorprendente giro de los acontecimientos, SAP, la renombrada corporación de software empresarial, ha llegado a un acuerdo para desembolsar una suma considerable de 220 millones de dólares a los Estados Unidos. Este desembolso es el resultado de un acuerdo para resolver un prolongado caso de sobornos. Reconocida como uno de los principales productores de software para…
Ayudamos a los Sujetos obligados de normas SARLAFT, SIPLAFT SAGRILAFT, PLD, A prevenir monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT y LAFTPADM.
Brindamos servicios de información con información pública y bases de datos destinadas o con la finalidad de la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, las cuales se caracterizan por estar integradas por información pública, recolectada específicamente con ese propósito, bajo protocolos especiales de confidencialidad, acceso restringido y sujeción a medidas de seguridad reforzadas.
Nuestros servicios, bases de datos y sistemas de información ayudan al cumplimiento normativo a entidades públicas y privadas, ayudan a identificar señales de alerta, reportes de operaciones inusuales, información consolidada de riesgos, patrones inusuales de comportamiento financiero o datos obtenidos en el cumplimiento de obligaciones de debida diligencia.
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para prevenir el riesgo de LAFT y garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
SIRIEST Tiene dos componentes uno de información Pública que es SIPLAFT y otro que es SISCOM que es un sistema de información compartida de señales de alerta, el cual está suspendido desde el 2 de julio de 2025 por orden de la SIC.
Online reputational background validation. Support in the selection process, home visit, documentary validation, roots, and verification of the family nucleus, focused on risk management.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, acerca de temas, señales de alerta, actividades inusuales, relacionados con delitos y conductas conexas al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, La Corrupción y el Soborno Transnacional ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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