RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
El Investigador de Fraude de Seguros: El Arquitecto de la Verdad en la Era de la Decepción
En el ecosistema asegurador, donde la digitalización y la inmediatez parecen dictar las reglas del juego, surge una figura cuya relevancia es, a menudo, subestimada hasta que el balance financiero o la reputación de una compañía se ven en jaque: el investigador de fraude. Lejos del cliché del detective de gabardina y lupa, el investigador…
¿Está su empresa lista? Checklist de cumplimiento del PTEE según la Resolución 14673 de 2025
El plazo corre. Las sanciones son reales. Y el tiempo para actuar se acorta. El sector transporte en Colombia se ha visto envuelto históricamente en prácticas donde el riesgo de corrupción, el tráfico de influencias y el soborno han encontrado un espacio para perpetuarse. Pero esto no siempre ocurre por acción directa de las empresas,…
Buenas noticias para Colombia, se firma Decreto que demuestra que el país cumplirá con el Principio 32 del Grupo Egmont:
Ayer 15 de abril, Colombia dio un paso significativo en el fortalecimiento de su sistema de inteligencia financiera. Con la firma de un nuevo Decreto el país demuestra su compromiso con el cumplimiento del Principio 32 del Grupo Egmont, un estándar internacional que regula el uso y la protección de la información compartida entre Unidades de Inteligencia…
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