RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Golpe certero a las finanzas del ELN: Fiscalía General detecta propiedades adquiridas mediante actividades ilícitas
La Fiscalía General de Colombia ha llevado a cabo un operativo significativo que resultó en la extinción de dominio de 141 bienes pertenecientes a personas vinculadas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas propiedades, cuyo valor asciende a 33.615 millones de pesos, incluyen un pequeño avión en Medellín, entre otros bienes. Investigación…
Desafíos de seguridad en el transporte de carga en época decembrina: ¿Cómo superarlos?
Durante el mes de diciembre, las empresas deben estar especialmente atentas a las modalidades de hurto a mercancía y piratería terrestre, ya que tienden a incrementarse en esta época del año. Las festividades, especialmente en esta época, crean un entorno propicio para que los delincuentes busquen oportunidades para cometer sus fechorías. Este período, que debería…
¿Qué obligatoriedad tienen las PYMES ante la prevención de riesgos de lavado de activos, corrupción y soborno transnacional?
De acuerdo con el título de este artículo, es importante definir ¿Qué es lavado de activos, corrupción y soborno transnacional?, y la respuesta nos indica que son delitos tipificados en nuestro código penal colombiano y además de ello en el lenguaje normativo del cumplimiento se convierten en riesgos que como empresas y ciudadanos debemos gestionar.…
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