RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Apoyar a la UIAF 🇨🇴 – El rol de los Oficiales de Cumplimiento en apoyo a la UIAF en tiempos de suspensión por el Grupo Egmont
La reciente sanción impuesta por el Grupo Egmont a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia ha generado un gran desafío para las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el país. Como oficiales de cumplimiento, enfrentamos la necesidad de continuar con nuestra labor,…
La Importancia de la Actualización de Datos en la Gestión de Riesgos LA/FT: Un Enfoque Normativo y Práctico para Oficiales de Cumplimiento
La gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) es un componente esencial en el día a día de las instituciones financieras y empresas de diferentes sectores. La efectividad de estos sistemas depende, en gran medida, de la calidad y actualización de la información de los clientes, proveedores y empleados, es…
Nuevos formatos de reporte ¿Cuáles serán los beneficios para el sector de vigilancia y seguridad privada?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha emitido un comunicado dirigido a los servicios obligados del sector de vigilancia y seguridad privada, informando sobre importantes actualizaciones en los reportes que deben ser realizados a través del Sistema de Reporte en Línea (SIREL). En cumplimiento de las circulares externas 20240000245 del 14 de febrero…
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