RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Lo que no ves… sí puede afectarte: RISKS INTERNATIONAL comparte reflexiones clave sobre riesgos transaccionales
¿Está su organización preparada para enfrentar los riesgos derivados de un monitoreo transaccional deficiente? En el entorno financiero actual, caracterizado por la aceleración y el alto volumen de operaciones, contar con sistemas eficaces de supervisión ya no representa una ventaja competitiva, sino una necesidad estratégica. Esta fue la premisa central de nuestro webinar, titulado “Riesgos…
Compliance electoral: Un elemento fundamental de la democracia
Revisión de los índices y su correlación con las jurisdicciones de riesgo alto de lavado de activos y corrupción Por Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Esq. OCEG, AMLCA, iCECOM, PECB y Rene M Castro de rics management Hoy 11 de agosto de 2025 es un día lamentable para la democracia que se junta a otros hitos que afectan los certámenes electorales en la…
Riesgos democráticos, crimen organizado y el imperativo del Compliance Electoral:
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay este 11 de agosto de 2025 ha sacudido profundamente a la sociedad colombiana, reactivando temores que muchos creían superados. Este crimen, ocurrido en medio de un clima de polarización política, desinformación y creciente desconfianza institucional, no solo representa una tragedia humana, sino también un punto…
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