RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Antecedentes judiciales y riesgo LA/FT: Límites legales según la Sentencia T-113/25
La sentencia T-113/25, en la cual la Corte Constitucional estudió el caso de un ciudadano a quien sendos bancos le negaron la apertura de la cuenta, ha generado un debate importante sobre el tratamiento de los antecedentes judiciales en el sistema financiero y las implicaciones que esto tiene en los procesos de vinculación de clientes.…
Cuba vuelve a la lista de países que No cooperan contra el terrorismo:
Estados Unidos ha decidido reincorporar a Cuba a la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington. Esta medida, anunciada por el Departamento de Estado, marca un nuevo capítulo en la relación entre ambos países y profundiza el aislamiento internacional de la isla. La inclusión de Cuba en esta lista…
Conductores y propietarios: ¿Por qué es esencial su validación? Garantizando la seguridad en el transporte
¿Qué pasaría si el conductor de un vehículo de carga tuviera comportamientos de riesgo al volante o estuviera involucrado en actividades ilícitas? ¿Y si el propietario del vehículo facilitara operaciones fraudulentas sin que nadie lo detectara a tiempo? En el sector del transporte, la seguridad no solo depende de las condiciones mecánicas del vehículo, sino…
Contáctenos
Completa el siguiente formulario, de seguro te contactaremos a la mayor brevedad.
English