Recordemos que en septiembre de 2024 Colombia fue suspendida del Grupo Egmont, la red de cooperación internacional que reúne a más de 170 países dedicados al intercambio de inteligencia, luego de que el actual Jefe de Estado expusiera detalles sobre una investigación relacionada con la adquisición y el uso del software espía Pegasus. Desde ese entonces la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) perdió acceso al “Canal Seguro”, herramienta clave para la cooperación global contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).

Hoy, el Ministerio de Hacienda busca revertir esa situación y restablecer la confianza internacional en el sistema de inteligencia del país con un borrador de decreto que pretende garantizar la confidencialidad en el manejo de información financiera y abrir el camino para que Colombia recupere su lugar en el Grupo Egmont. 

Para lograr este objetivo, y tal como se estipula en el Artículo 2.14.8 sobre el uso de la información recibida por las UIF, la información que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) reciba por parte de otra Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se entregará única y exclusivamente al receptor y/u autoridad autorizada por la UIF remitente.

No obstante, el Artículo 2.14.9 contempla una excepción en cuanto a las solicitudes de información para otros receptores: en caso de que, por razones de seguridad y defensa nacional, sea necesario entregar esa información a otro receptor, la UIAF debe consultar siempre de manera previa y razonada a la UIF que la suministró, quien indicará si aprueba o no que su información pueda compartirse a otro destinatario.

El Decreto también establece que La UIAF deberá garantizar que el flujo y tratamiento de la información, cumplirá con las disposiciones establecidas en los artículos 2.14.8. y 2.14.9. del presente Decreto y en lo dispuesto en la Ley 1621 de 2013.

El fin que pretende alcanzar este Decreto:

Con este Decreto el Gobierno pretende garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales del Estado colombiano, en particular aquellos derivados de las Recomendaciones 29 y 40 del GAFI, y de los Principios para el Intercambio de Información del Grupo Egmont.

Los objetivos centrales son: 

• Proteger la confidencialidad y el uso autorizado de la información financiera internacional.
• Fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el LA/FT.
• Restablecer el acceso pleno de la UIAF Colombia al Canal Seguro Egmont.
• Prevenir afectaciones a la seguridad nacional, al orden constitucional y a los derechos fundamentales derivadas de un uso indebido de la información.

Relevancia del tema: ¿Por qué debe importarnos?

La suspensión del país en ese canal internacional se convirtió en una barrera clave para que Colombia acceda a información sobre los movimientos de delincuentes con operaciones en otros países.

Como país y como oficiales de cumplimiento, resulta de vital importancia que las entidades encargadas de la gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) cuenten con acceso oportuno a información sobre casos relevantes ocurridos en nuestra región. Esto con el propósito de fortalecer los mecanismos de control, conocer nuevas tipologías de lavado de activos y detectar señales de alerta que faciliten la identificación de operaciones inusuales o sospechosas.

Durante los años 2024 y 2025 se han presentado diversos hechos relevantes en el contexto de la lucha contra los riesgos de LA/FT, tales como la descertificación del país en materia de lucha contra las drogas, la inclusión del presidente de Colombia en listas restrictivas y situaciones que han puesto en entredicho la permanencia del país en instancias internacionales como el Grupo Egmont.

En este contexto, resulta fundamental impulsar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la reputación del país y que evidencien un compromiso sólido con la gestión integral de los riesgos LA/FT. Dichas acciones permitirán reflejar el esfuerzo conjunto tanto de los sujetos obligados como de las entidades de supervisión, vigilancia y control.

En Risks International mantenemos una posición firme en la protección de la seguridad de la información, adhiriéndonos estrictamente a los principios de protección de datos y confidencialidad. Nos esforzamos continuamente por implementar las mejores prácticas y tecnologías avanzadas para garantizar la integridad y seguridad de la información de nuestros clientes, fortaleciendo así la confianza y transparencia en todas nuestras operaciones.

Reafirmamos nuestro compromiso con las autoridades competentes y la cooperación internacional para erradicar el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes y la financiación del terrorismo.

Por: Estefany Rúa y Luisa Caicedo

Fuente: https://www.minhacienda.gov.co/normativa/proyectos-de-decretos/2026