RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
La unificación del SAGRILAFT y el PTEE: un cambio normativo que exige ir más allá del papel
RISKS INTERNATIONAL realizó un análisis y recopiló las opiniones de Oficiales de Cumplimiento acerca de los cambios que trae consigo la unificación de estos dos sistemas. El 2 de julio, la Superintendencia de Sociedades realizó un nuevo ajuste. La entidad publicó la Circular Externa 100-000020, unificando normativas clave para crear un marco regulatorio más robusto,…
Fallo histórico: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual
El pasado 6 de mayo de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una decisión que sigue generando debate en el mundo jurídico y empresarial. A través de la Sentencia SP287 de 2026, el alto tribunal condenó a un ciudadano que ofreció y entregó dinero a tres…
Red de Oficiales de Cumplimiento: Espacio técnico de RISKS INTERNATIONAL
RISKS INTERNATIONAL abre las puertas de una comunidad técnica, seria y exclusiva diseñada para los profesionales encargados de blindar al tejido empresarial. La normativa en materia de prevención de LA/FT/FPADM no espera. Resoluciones, circulares, actualizaciones de SARLAFT, SAGRILAFT, o ajustes al PTEE: el cambio regulatorio en Colombia es constante, y muchas veces ocurre a una…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
Spanish