RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
La Ley Estatutaria 2573 de 2026 obliga a las empresas a fortalecer sus procesos de KYC
El pasado 19 de mayo entró en vigor la Ley Estatutaria 2573 de 2026, una norma que establece medidas concretas para proteger a las personas que han sido víctimas de suplantación de identidad, especialmente cuando como consecuencia de ese fraude aparecen cobros de obligaciones o reportes negativos en centrales de riesgo que nunca autorizaron. Los…
Reclutamiento de mercenarios colombianos: cuando el engaño se disfraza de oportunidad laboral
10.000 colombianos peleando en guerras que no les pertenecen. Reclutados mediante miedo y engaños, así se convierten en mercenarios del mundo, combatientes de guerras ajenas. ¿Por qué? ¿Qué los lleva a aceptar? Un par de dólares, la necesidad de sobrevivir y mantener a sus familias. Las escasas oportunidades laborales, la limitada protección social y la…
La SuperTransporte fija política de supervisión antilavado para el sector transporte:
El 6 de mayo de 2026 fue la fecha límite para que las empresas del sector transporte implementaran su SARLAFT o Régimen de Medidas Simplificadas, según correspondiera. Y precisamente ese mismo día, la Superintendencia de Transporte emitió la Circular Externa No. 20265330000054, mediante la cual fija su política oficial de supervisión para la prevención del…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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