Cobertura de Risks International

  • RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios

    Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…

  • Economía de la cocaína: El llamado urgente al Compliance

    La producción de cocaína alcanza ingresos de US$16.000 millones. Una cifra que debería preocupar a todos. En Colombia las cifras de la ilegalidad le compiten a la economía legal, y hoy las están superando incluso en sectores que durante décadas fueron considerados motores de la economía nacional. Un estudio realizado por la Universidad Eafit, la…

  • Lista gris del GAFI: Países que entran y salen en 2026

    El pasado 19 de junio el GAFI cerró su última plenaria bajo presidencia mexicana con un movimiento que no debería pasar desapercibido para ningún Oficial de Cumplimiento en la región: dos salidas, dos entradas. Vale la pena recordar primero qué significa estar en esta lista. Las jurisdicciones bajo supervisión reforzada son países que colaboran activamente…

  • 5 indicios para detectar a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM

    RISKS INTERNATIONAL revela 5 indicios que delatan a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM (y cómo consultarlos en listas en solo 2 minutos) ¿Por qué los riesgos de LA/FT/FPADM en proveedores amenazan a tu empresa? Contratar un proveedor o vincularse con una contraparte debería tomarse con la seriedad e importancia que las empresas necesitan. No…

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