Cobertura de Risks International

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    Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…

  • Lista gris del GAFI: Países que entran y salen en 2026

    El pasado 19 de junio el GAFI cerró su última plenaria bajo presidencia mexicana con un movimiento que no debería pasar desapercibido para ningún Oficial de Cumplimiento en la región: dos salidas, dos entradas. Vale la pena recordar primero qué significa estar en esta lista. Las jurisdicciones bajo supervisión reforzada son países que colaboran activamente…

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    RISKS INTERNATIONAL revela 5 indicios que delatan a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM (y cómo consultarlos en listas en solo 2 minutos) ¿Por qué los riesgos de LA/FT/FPADM en proveedores amenazan a tu empresa? Contratar un proveedor o vincularse con una contraparte debería tomarse con la seriedad e importancia que las empresas necesitan. No…

  • RISKS INTERNATIONAL revela cuál es el mayor desafío en los sistemas de gestión de riesgos: la cultura interna

    Cultura interna: El mayor desafío en la gestión de riesgos Implementar un sistema de gestión de riesgos ya sea SAGRILAFT, SARLAFT u otro marco de control, no es un proyecto que se ejecuta una vez y se archiva. Es un proceso vivo, que demanda adaptación permanente, recursos y, sobre todo, personas comprometidas. Pero ¿Qué es…

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