RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
De la Reacción a la Anticipación: Inteligencia Criminal y Análisis de Vínculos en el Fraude de Seguros
La inteligencia criminal aplicada a los seguros es un enfoque que transforma la prevención del fraude de un modelo reactivo (revisar después del siniestro) a uno proactivo y estratégico. No se limita a analizar datos aislados, sino que busca entender el comportamiento, las redes y la “ruta” del delincuente. [1, 2] Así es como se…
Fiscalía interviene Lili Pink: 730.000 millones en presunto lavado de dinero
La cadena de ropa interior femenina Lili Pink se convirtió esta semana en el centro de uno de los operativos más grandes ejecutados por la Fiscalía General de la Nación contra el sector textil en Colombia. En una acción simultánea desplegada en 59 municipios de 25 departamentos, fueron intervenidos 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8…
Queda menos de 1 semana ¿Qué le falta a su empresa para cumplir con el SARLAFT?
El plazo vence el 6 de mayo de 2026. Sin prórrogas y sin excepciones. Si su empresa es vigilada por la Superintendencia de Transporte y aún no tiene implementado el SARLAFT, esto es lo que necesita saber hoy. El 9 de abril de 2026, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 4607, introduciendo cambios estructurales…
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Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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