RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
La SuperTransporte fija política de supervisión antilavado para el sector transporte:
El 6 de mayo de 2026 fue la fecha límite para que las empresas del sector transporte implementaran su SARLAFT o Régimen de Medidas Simplificadas, según correspondiera. Y precisamente ese mismo día, la Superintendencia de Transporte emitió la Circular Externa No. 20265330000054, mediante la cual fija su política oficial de supervisión para la prevención del…
Nueva guía de la UIAF: el sector transporte tiene hoja de ruta clara para cumplir sus obligaciones antilavado
En apoyo al sector transporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) acaba de publicar una Guía de orientación para que las empresas del sector puedan dar cumplimiento a las Resoluciones 2328 y 16615 de 2025, así como la Resolución 4607 del 09 de abril de 2026, emitidas por la Superintendencia de Transporte. El…
El Fraude No se Confirma con Algoritmos:
Durante los últimos años, la industria aseguradora y financiera ha abrazado con entusiasmo una idea tan atractiva como peligrosa: que la Inteligencia Artificial puede resolver por sí sola el problema del fraude. Algoritmos cada vez más sofisticados, modelos predictivos y sistemas capaces de analizar millones de registros en segundos han alimentado la creencia de que…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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