RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Mundial 2026: riesgos de lavado de activos, falsificación y comercio ilegal, ¿Qué deben hacer las empresas para protegerse?
¿El Mundial 2026 será una fiesta para fanáticos o una oportunidad de oro para el crimen organizado? El Mundial de Fútbol 2026 será el más grande de la historia: 48 selecciones, 6,5 millones de fanáticos en estadios y aproximadamente 5.000 millones de espectadores digitales alrededor del mundo. México, uno de los tres países anfitriones junto…
La Ley Estatutaria 2573 de 2026 obliga a las empresas a fortalecer sus procesos de KYC
El pasado 19 de mayo entró en vigor la Ley Estatutaria 2573 de 2026, una norma que establece medidas concretas para proteger a las personas que han sido víctimas de suplantación de identidad, especialmente cuando como consecuencia de ese fraude aparecen cobros de obligaciones o reportes negativos en centrales de riesgo que nunca autorizaron. Los…
Reclutamiento de mercenarios colombianos: cuando el engaño se disfraza de oportunidad laboral
10.000 colombianos peleando en guerras que no les pertenecen. Reclutados mediante miedo y engaños, así se convierten en mercenarios del mundo, combatientes de guerras ajenas. ¿Por qué? ¿Qué los lleva a aceptar? Un par de dólares, la necesidad de sobrevivir y mantener a sus familias. Las escasas oportunidades laborales, la limitada protección social y la…
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