RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
El uso de personas jurídicas: una de las tipologías más frecuentes en el Lavado de Activos
¿Puede una empresa legalmente constituida convertirse en el disfraz perfecto para el crimen organizado? La respuesta es sí. Así lo demuestra el Informe de Tipologías Regionales 2025 del GAFILAT, que documenta cómo las personas jurídicas son utilizadas como vehículos para ocultar, administrar y legitimar fondos ilícitos en América Latina. Las empresas nacen para generar riqueza,…
Fraude y Lavado de Activos: ¿Están listas las empresas para gestionar denuncias internas?
Detrás de cada organización hay años de trabajo y esfuerzo que no pueden ponerse en riesgo por las malas prácticas de unos pocos. Gestionar adecuadamente las denuncias significa ofrecer espacios seguros y confidenciales para los colaboradores, socios y terceros, establecer protocolos claros y proteger a quienes se atreven a reportar irregularidades. Las denuncias anónimas no…
El juego responsable y el reto del Lavado de Activos en Colombia:
El juego responsable no es solo un compromiso del jugador frente a la ludopatía; también es una obligación de los operadores, de los entes de control y de las instituciones encargadas de asegurar que cada máquina, cada apuesta y cada transacción se realicen con transparencia. El Día Internacional del Juego Responsable es una invitación a…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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