¿Qué sostiene realmente a un programa de Compliance robusto?
El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene con convicciones. Su solidez no depende del número de políticas, sino de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿De qué sirve…
El SARLAFT no es un trámite, es el motor de transformación en el sector transporte
El transporte mueve más que mercancías. Mueve economías, conecta regiones, sostiene industrias y, en muchos casos, refleja el pulso de un país. Pero también, sin que muchos lo noten, puede convertirse en el canal perfecto para operaciones ilícitas que se camuflan entre rutas, manifiestos y contratos. Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, contrabando, tráfico de…
Prórroga de implementación del SARLAFT en el sector transporte: oportunidad para robustecer la gestión de riesgos
La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) representa uno de los mayores desafíos para la estabilidad económica y la seguridad jurídica del país. En este contexto, el sector transporte por su complejidad operativa, amplitud territorial y diversidad de actores se convierte en un eslabón crítico dentro de las estrategias…
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Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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