Ayudamos a los Sujetos obligados de normas SARLAFT, SIPLAFT SAGRILAFT, PLD, A prevenir monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT y LAFTPADM.
Brindamos servicios de información con información pública y bases de datos destinadas o con la finalidad de la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, las cuales se caracterizan por estar integradas por información pública, recolectada específicamente con ese propósito, bajo protocolos especiales de confidencialidad, acceso restringido y sujeción a medidas de seguridad reforzadas.
Nuestros servicios, bases de datos y sistemas de información ayudan al cumplimiento normativo a entidades públicas y privadas, ayudan a identificar señales de alerta, reportes de operaciones inusuales, información consolidada de riesgos, patrones inusuales de comportamiento financiero o datos obtenidos en el cumplimiento de obligaciones de debida diligencia.
Risks International ha sido reconocida como una empresa que presta servicios de alta calidad, en la ayuda para la toma de decisiones seguras.
Somos la mejor empresa de prevención de riesgos, desarrollando cumplimiento normativo, prevención de riesgos y fomento de la cultura de legalidad y debida diligencia. Nuestros servicios de Consultoría, SIVDI, SIGPRO están certificados en norma ISO 9001 en Calidad.
Con más de 11 años de experiencia.
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Nos certifican como uno de los aliados estratégicos en la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT principales compañías financieras, de salud, transportadoras, y de sector real.
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