RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Debida Diligencia (DD): clave en la lucha contra los delitos financieros
La prevención de delitos como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad absoluta para las entidades financieras. Estos delitos no solo representan una amenaza significativa para la estabilidad económica mundial, sino que también pueden dañar gravemente la reputación y la confianza en el sistema financiero. Para alcanzar este objetivo, es…
SARLAFT 2.0: fortaleciendo el sector de vigilancia y de seguridad privada
En un importante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el sector de la seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en alianza con entidades como BASC, UIAF y la Policía Nacional, llevó a cabo una exitosa socialización del SARLAFT 2.0 en el Comando de Policía Metropolitana de Bucaramanga.…
El enriquecimiento ilícito: una amenaza para toda la sociedad
La ambición de obtener una riqueza desproporcionada y el afán por hacerse cada vez más ricos de manera no legal es una realidad que genera graves consecuencias en la sociedad. Detrás de esta fachada de prosperidad, se esconde un delito que corrompe las bases de nuestra democracia: el enriquecimiento ilícito. Este fenómeno, que va más…
Contáctenos
Completa el siguiente formulario, de seguro te contactaremos a la mayor brevedad.
English