RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Día Internacional contra la Corrupción: Un llamado a la integridad en el sector privado
Cada 9 de diciembre el mundo se une para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha que no solo invita a reflexionar sobre los efectos devastadores de este fenómeno, sino también a renovar el compromiso colectivo de combatirlo desde todos los frentes. La corrupción, lejos de ser un problema exclusivo del sector público,…
Fortalecimiento de los juegos localizados y el reto del lavado de activos en Colombia:
El IX Encuentro Nacional de Cumplimiento del sector de juegos de suerte y azar, organizado por Cornazar, fue un espacio para hablar sin rodeos de los riesgos que enfrenta esta industria. El presidente de Coljuegos no se guardó nada: puso sobre la mesa cifras que preocupan y retos que no pueden seguir esperando. Habló de…
Oficiales de Cumplimiento: un rol estratégico en el sector financiero
¿Cuál debería ser el salario de quien protege a una entidad financiera de multas millonarias y riesgos reputacionales? El rol del Oficial de Cumplimiento (OC) en el sector financiero es un elemento esencial para garantizar transparencia, prevenir el Lavado de activos, la Financiación del Terrorismo y mantener la confianza del público en las instituciones. Sin…
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