RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Descubriendo las Vulnerabilidades en el Lavado de Activos: Un Análisis Profundo
En el actual mundo financiero, el lavado de activos se ha convertido en una preocupación creciente para las instituciones financieras, los reguladores y las fuerzas del orden. Este artículo, tiene como objetivo descubrir las vulnerabilidades inherentes que permiten que el lavado de activos prospere. A través de un análisis detallado, explicaremos cómo estos puntos débiles…
Alias Poporro: El Narcotraficante Mexicano que Obligaba a Migrantes a Transportar Cocaína hacia EE. UU.
En México, la caída de alias Poporro, un colombiano considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo, ha sacudido el panorama del crimen organizado. Este individuo lideraba una vasta red criminal dedicada al tráfico de drogas, extendiendo su influencia y poder a través de fronteras internacionales. Aquí les contamos más… En el programa “A…
La Evaluación Nacional del Riesgo (ENR): Un Ejercicio Esencial para la Mitigación de Riesgos LA/FT/FP
La gestión de riesgos es una tarea esencial para los países en el mundo actual. Este artículo se centra en un componente crítico de esta gestión: la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR). La ENR es un ejercicio integral que identifica, valora y evalúa los riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación (FP) a los que…
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