RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Unidad Especializada en Investigaciones Antifraude
La importante la Unidad Especializada en Investigaciones Antifraude (UAF) Si bien es cierto que hoy en día las compañías y grandes multinacionales cuentan con ciertas herramientas que les permiten tener un control sobre asuntos internos y externos que acontecen en sus empresas regulando ciertos comportamientos de sus empleados, clientes, proveedores entre otros. Tenemos que ser…
Continuamos en la lucha contra la corrupción
El Estado Colombiano, desde sus primeros años de constitución ha sufrido el siempre presente flagelo de la corrupción, la cual se expresa en diferentes formas y expresiones, que en su generalidad buscan satisfacer intereses personales frente a interés colectivo de manera ilícita. En la lucha anticorrupción los factores más importantes son la educación y participación…
Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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