RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Debida diligencia en validación de proveedores
¿Cómo validar a los proveedores de tu empresa? A lo largo de los blogs que hemos podido escribir para ti, podrás haber visto el concepto de debida diligencia y las validaciones que pueden aportar a tu empresa en la optimización de los procesos, en este articulo veras una conjunción de la validación como elemento de…
El fraude no se detiene, ni siquiera en pandemia
En varios artículos hemos comentado sobre las conductas fraudulentas que diferentes personas y grupos ejecutan con la finalidad de obtener un beneficio para si mismos o para terceros, en este texto queremos hacer un llamada al establecimiento por parte de las empresas de una visibilización de estas acciones como política de detección temprana, ya que…
Formación y capacitación del talento humano en tu empresa
En varias ocasiones se ha hecho mención de la necesidad de formación y capacitación del talento humano de las empresas con la finalidad de mejorar el conocimiento en las áreas de interés relacionadas a las actividades de las compañías, desde los procesos de Debida diligencia, Validación de información, Validación de proveedores, Validación del mismo talento…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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