El Tráfico de Estupefacientes: Un peligro presente en todos los medios de transporte
En la era de la globalización, donde las distancias se han acortado gracias a los avances en los medios de transporte, nos enfrentamos a un desafío creciente y alarmante: el tráfico de estupefacientes. Esta actividad ilícita ha encontrado en la eficiencia y versatilidad de los sistemas de transporte modernos, una oportunidad para expandirse y penetrar…
Colombia Progresa en la Implementación de Finanzas Abiertas:
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha establecido las normas generales y los estándares para el manejo seguro y transparente de los datos personales que los consumidores financieros han autorizado para ser utilizados en el diseño de productos y servicios que se ajusten a sus necesidades específicas. Este es un paso significativo en la protección…
Desglose de Factores de Riesgo en LA/FT: Un Enfoque de Segmentación
En el mundo de la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), la comprensión y gestión de los riesgos asociados es un desafío constante. La segmentación de los factores de riesgo es un enfoque que permite una comprensión más profunda y una gestión más eficaz de los riesgos asociados a…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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