¿Qué obligatoriedad tienen las PYMES ante la prevención de riesgos de lavado de activos, corrupción y soborno transnacional?
De acuerdo con el título de este artículo, es importante definir ¿Qué es lavado de activos, corrupción y soborno transnacional?, y la respuesta nos indica que son delitos tipificados en nuestro código penal colombiano y además de ello en el lenguaje normativo del cumplimiento se convierten en riesgos que como empresas y ciudadanos debemos gestionar.…
Procuraduría podrá sancionar y destituir a funcionarios de elección popular: Un paso crucial contra la corrupción
El Consejo de Estado de Colombia ha emitido una resolución significativa este martes, 3 de diciembre, que refuerza las capacidades de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a funcionarios de elección popular, sometiendo dichas sanciones a revisión por parte de este alto tribunal. Este fallo busca aclarar las competencias de la Procuraduría tras…
Actualización de la lista de paraísos fiscales: ¿Qué implica para los contribuyentes?
El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer un proyecto de decreto que busca actualizar el listado de paraísos fiscales reconocidos por el país. Este proyecto tiene como objetivo principal la identificación y clasificación de territorios que presentan una baja o nula tributación, así como aquellos que no colaboran de manera efectiva con el intercambio…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
English