RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Fortaleciendo el sistema de Compliance: Un enfoque integral desde la cultura organizacional:
¿Qué hace que algunas organizaciones se destaquen en un mundo lleno de regulaciones? No son sólo las reglas externas, sino los valores internos. En un panorama empresarial cada vez más exigente, el verdadero éxito del Compliance no se mide únicamente por cumplir con las normas, sino por cómo estas son parte de la esencia de la organización.…
La Lucha por la Información Pública y los Alcances de la Sentencia T-067:
En los últimos años, el acceso a la información pública ha cobrado una relevancia crucial en la construcción de sociedades democráticas. Pero ¿Cómo podemos garantizar que este derecho sea respetado frente a los retos de la era digital? La reciente Sentencia T-067 de 2025 emitida por la Corte Constitucional de Colombia ofrece respuestas clave a…
El SARLAFT será obligatorio en el sector transporte por la Resolución 2328 de 2025:
En un movimiento histórico y decisivo, la Superintendencia de Transporte de Colombia ha emitido la Resolución 2328 de 2025, marcando un antes y un después en la batalla contra el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Esta normativa establece la…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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