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  • Lavado de Activos y corrupción en puertos colombianos: Tipologías y señales de alerta

    El sector portuario colombiano enfrenta graves desafíos relacionados con el Lavado de Activos, un problema que no solo afecta a los puertos e instituciones públicas, sino que también involucra a todos los usuarios y partes interesadas. Es fundamental estar contextualizados sobre estos problemas y colaborar para ser parte de la solución, no propiciadores de estas…

  • SAGRILAFT y la identificación del beneficiario final: una obligación indispensable

    La prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) se ha convertido en un pilar fundamental de la estabilidad financiera y la seguridad nacional a nivel global. En Colombia, la Ley 2195 de 2022 y la normativa complementaria han establecido un marco regulatorio sólido para…

  • El Día Nacional contra el Lavado de Activos: ¿Por qué la Debida Diligencia es la clave?

    Ayer, 29 de octubre, se conmemoró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la importancia del cumplimiento y la debida diligencia en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El objetivo de esta conmemoración es concienciar sobre la necesidad de…

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