Cobertura de Risks International
  • Inexequible artículo que quitaba velo corporativo a la contraloría: Perdida para la lucha contra la corrupción

    La Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad del artículo 65 de la Ley 2195 de 2022. Este artículo otorgaba a la Contraloría General de la República el poder de utilizar el levantamiento del velo corporativo como prueba. El objetivo era identificar a los controlantes, socios, aportantes o beneficiarios reales y evaluar su posible vinculación como…

  • Formulario Digital de Contrapartes: Optimizando procesos

    La optimización de procesos se ha convertido en una necesidad esencial para las empresas que buscan mejorar su eficiencia y competitividad. La gestión de contrapartes es un proceso que ha requerido una gran cantidad de papeleo y tiempo, lo que puede resultar en retrasos y errores. Sin embargo, con la llegada de los formularios digitales,…

  • Entrega de Información del RUB: Convenio entre la Superintendencia de Sociedades y la DIAN

    En un esfuerzo conjunto para fortalecer la transparencia y el control fiscal, la Superintendencia de Sociedades y la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) han firmado un convenio interadministrativo. Este acuerdo facilitará la entrega de la información del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), reforzando así sus funciones de inspección, vigilancia y control. Según…

Cobertura de Risks International

Amplia cobertura en nuestros servicios

Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.

Contáctenos o Reunámonos

en_USEnglish