El sector portuario colombiano enfrenta graves desafíos relacionados con el Lavado de Activos, un problema que no solo afecta a los puertos e instituciones públicas, sino que también involucra a todos los usuarios y partes interesadas. Es fundamental estar contextualizados sobre estos problemas y colaborar para ser parte de la solución, no propiciadores de estas…
La prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) se ha convertido en un pilar fundamental de la estabilidad financiera y la seguridad nacional a nivel global. En Colombia, la Ley 2195 de 2022 y la normativa complementaria han establecido un marco regulatorio sólido para…
Ayer, 29 de octubre, se conmemoró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la importancia del cumplimiento y la debida diligencia en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El objetivo de esta conmemoración es concienciar sobre la necesidad de…
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.