Saltar al contenido
Inicio
Nosotros
Prensa
Certificaciones y Reconocimientos
Casos de éxito
Cumplimiento normativo, Políticas y Manuales
Política de protección de datos personales
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Política de Seguridad en el Tratamiento de la Información
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
Política de Calidad ISO9001
Cobertura de nuestros servicios
Finalidad de nuestros servicios
Nuestro talento
Trabaje con nosotros
Servicios
Canales de denuncia y línea ética
Homologación de Proveedores
Para Compradores
Para Proveedores
Consultoría e implementación de sistemas de gestión de riesgos
SARLAFT
SIPLAFT
SAGRILAFT
SARO
Plan de Transparencia y Etica Empresarial PTEE
Protección de Datos Personales
Validación Online de Listas Restrictivas y Sancionatorias – COMPLIANCE
Listas de PEP
Listas Sancionatorias Nacionales
Listas Propias
Score de Riesgo
Consultas masivas de contrapartes
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
WebService o consumo API
Validación LAFT de unidades de carga SIRIEST
Validación de vehículos de carga
Validación de conductores y propietarios de vehículos de carga
Sistema de información compartido
Debidas Diligencias Ampliadas e Intensificadas
Oficial de cumplimiento tercerizado
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
Monitoreo de Medios y gestión de listas
Gestión y apoyo a recursos humanos
Poligrafia y pruebas de confiabilidad
Visitas Domiciliarias
Validación de Antecedentes
Validación de Referencias laborales y académicas
Investigación de Fraude
Recursos
Alianzas
Formación
Cursos y Capacitaciones
Eventos y congresos
Webinars
Diagnósticos
Desarrolladores
E-books
Noticias
PQR
Habeas Data
Protección de Datos Personales
Soporte Técnico
Contacto comercial
Login
Compliance – Validador LAFT
SIPLAFT – SIRIEST
SIVDI – Talento Humano
Línea Ética
SIGPRO – Homologación de Proveedores
Persona Confiable
Unidad AntiFraude
Debida Diligencia LAFT Online
Hablar con Ventas
Categoría:
Compliance y Gestión de Riesgos
2 de julio de 2026
Fallo histórico: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual
1 de julio de 2026
Red de Oficiales de Cumplimiento: Espacio técnico de RISKS INTERNATIONAL
25 de junio de 2026
Economía de la cocaína: El llamado urgente al Compliance
11 de junio de 2026
RISKS INTERNATIONAL revela cuál es el mayor desafío en los sistemas de gestión de riesgos: la cultura interna
26 de mayo de 2026
Mundial 2026: riesgos de lavado de activos, falsificación y comercio ilegal, ¿Qué deben hacer las empresas para protegerse?
14 de mayo de 2026
Reclutamiento de mercenarios colombianos: cuando el engaño se disfraza de oportunidad laboral
8 de abril de 2026
¿Qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM aplica a mi empresa?
1 de abril de 2026
Colombia sube al puesto 9 en el Índice Global de Terrorismo: hoy estamos por encima de países en conflicto
27 de marzo de 2026
Colombia busca reincorporarse al Grupo Egmont tras suspensión por caso Pegasus:
10 de marzo de 2026
Cuando el mundo entra en guerra, Compliance se convierte en la mejor defensa:
1
2
3
4
Next Page
→
