Saltar al contenido
Inicio
Nosotros
Prensa
Certificaciones y Reconocimientos
Casos de éxito
Cumplimiento normativo, Políticas y Manuales
Política de protección de datos personales
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Política de Seguridad en el Tratamiento de la Información
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
Política de Calidad ISO9001
Cobertura de nuestros servicios
Finalidad de nuestros servicios
Nuestro talento
Trabaje con nosotros
Servicios
Canales de denuncia y línea ética
Homologación de Proveedores
Para Compradores
Para Proveedores
Consultoría e implementación de sistemas de gestión de riesgos
SARLAFT
SIPLAFT
SAGRILAFT
SARO
Plan de Transparencia y Etica Empresarial PTEE
Protección de Datos Personales
Validación Online de Listas Restrictivas y Sancionatorias – COMPLIANCE
Listas de PEP
Listas Sancionatorias Nacionales
Listas Propias
Score de Riesgo
Consultas masivas de contrapartes
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
WebService o consumo API
Validación LAFT de unidades de carga SIRIEST
Validación de vehículos de carga
Validación de conductores y propietarios de vehículos de carga
Sistema de información compartido
Debidas Diligencias Ampliadas e Intensificadas
Oficial de cumplimiento tercerizado
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
Monitoreo de Medios y gestión de listas
Gestión y apoyo a recursos humanos
Poligrafia y pruebas de confiabilidad
Visitas Domiciliarias
Validación de Antecedentes
Validación de Referencias laborales y académicas
Investigación de Fraude
Recursos
Alianzas
Formación
Cursos y Capacitaciones
Eventos y congresos
Webinars
Diagnósticos
Desarrolladores
E-books
Noticias
PQR
Habeas Data
Protección de Datos Personales
Soporte Técnico
Contacto comercial
Login
Compliance – Validador LAFT
SIPLAFT – SIRIEST
SIVDI – Talento Humano
Línea Ética
SIGPRO – Homologación de Proveedores
Persona Confiable
Unidad AntiFraude
Debida Diligencia LAFT Online
Hablar con Ventas
Etiqueta:
Riesgo Reputacional
4 de marzo de 2026
Tipología No. 2: Testaferros, cuentas mulas y el uso de terceros para ocultar al beneficiario final:
20 de febrero de 2026
Fraude y Lavado de Activos: ¿Están listas las empresas para gestionar denuncias internas?
16 de diciembre de 2025
Identificación de riesgos de corrupción, fraude y soborno en funcionarios públicos, licitaciones y PEP:
24 de octubre de 2025
RISKS INTERNATIONAL: la firma que impulsa la transformación del Compliance y la prevención del LA/FT/FP en Latinoamérica
5 de septiembre de 2025
RISKS INTERNATIONAL analiza qué hace robusto un programa de Compliance
