Saltar al contenido
Inicio
Nosotros
Prensa
Certificaciones y Reconocimientos
Casos de éxito
Cumplimiento normativo, Políticas y Manuales
Política de protección de datos personales
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Política de Seguridad en el Tratamiento de la Información
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
Política de Calidad ISO9001
Cobertura de nuestros servicios
Finalidad de nuestros servicios
Nuestro talento
Trabaje con nosotros
Servicios
Canales de denuncia y línea ética
Homologación de Proveedores
Para Compradores
Para Proveedores
Consultoría e implementación de sistemas de gestión de riesgos
SARLAFT
SIPLAFT
SAGRILAFT
SARO
Plan de Transparencia y Etica Empresarial PTEE
Protección de Datos Personales
Validación Online de Listas Restrictivas y Sancionatorias – COMPLIANCE
Listas de PEP
Listas Sancionatorias Nacionales
Listas Propias
Score de Riesgo
Consultas masivas de contrapartes
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
WebService o consumo API
Validación LAFT de unidades de carga SIRIEST
Validación de vehículos de carga
Validación de conductores y propietarios de vehículos de carga
Sistema de información compartido
Debidas Diligencias Ampliadas e Intensificadas
Oficial de cumplimiento tercerizado
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
Monitoreo de Medios y gestión de listas
Gestión y apoyo a recursos humanos
Poligrafia y pruebas de confiabilidad
Visitas Domiciliarias
Validación de Antecedentes
Validación de Referencias laborales y académicas
Investigación de Fraude
Recursos
Alianzas
Formación
Cursos y Capacitaciones
Eventos y congresos
Webinars
Diagnósticos
Desarrolladores
E-books
Noticias
PQR
Habeas Data
Protección de Datos Personales
Soporte Técnico
Contacto comercial
Login
Compliance – Validador LAFT
SIPLAFT – SIRIEST
SIVDI – Talento Humano
Línea Ética
SIGPRO – Homologación de Proveedores
Persona Confiable
Unidad AntiFraude
Debida Diligencia LAFT Online
Hablar con Ventas
Etiqueta:
AntiCorrupción
21 de febrero de 2025
La Reincorporación de Panamá en la Lista de Paraísos Fiscales de la UE: Reacciones y Análisis
13 de febrero de 2025
Trump firma Orden Ejecutiva para restaurar la competitividad y seguridad nacional de EE. UU.
13 de febrero de 2025
La lucha contra el cambio climático: La corrupción complica el progreso
10 de febrero de 2025
Rompiendo el ciclo de la corrupción: Un enfoque ético y resiliente
30 de enero de 2025
Las graves consecuencias de una capacitación deficiente en SAGRILAFT y PTEE: ¿Cómo evitar sanciones?
24 de enero de 2025
Compliance: Más allá del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
16 de enero de 2025
Segmentación de clientes basada en riesgos: Herramienta clave para la gestión de riesgos financieros
16 de diciembre de 2024
La importancia de cumplir con la circular CIR24-00000089 / GFPU 13130000:
11 de diciembre de 2024
Golpe certero a las finanzas del ELN: Fiscalía General detecta propiedades adquiridas mediante actividades ilícitas
9 de diciembre de 2024
Desafíos de seguridad en el transporte de carga en época decembrina: ¿Cómo superarlos?
←
Previous Page
1
2
3
4
5
…
9
Next Page
→
