RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Panamá Avanza: Sale de la Lista de Alto Riesgo de la Unión Europea
La Comisión de la Unión Europea ha emitido una evaluación positiva de la República de Panamá, tras su reciente salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta evaluación concluye que Panamá no presenta deficiencias estratégicas en su régimen de Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).…
El papel de los proveedores en la prevención del Lavado de Activos:
La prevención del Lavado de Activos se ha convertido en una preocupación primordial para las empresas independientemente de su tamaño o sector. Este gran desafío no se limita a las operaciones internas de una empresa, sino que se extiende a su cadena de suministro. Este artículo explorará cómo los proveedores, que a menudo son vistos…
La Facturación Electrónica en Colombia: Un análisis detallado
La facturación electrónica ha experimentado un crecimiento significativo en Colombia, con más de 10 millones de facturas generadas diariamente. Estas facturas corresponden a transacciones por la venta de bienes o servicios. Este logro no ha sido fácil, los facturadores han tenido que superar numerosos obstáculos y adaptarse a nuevas regulaciones. La facturación electrónica en Colombia,…
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