RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Resolviendo inquietudes sobre los PEP: Superfinanciera de Colombia
Comprender el concepto de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y todas sus derivaciones puede ser un desafío, especialmente debido a las profundas implicaciones legales y financieras que conlleva. Este artículo se propone como una guía para resolver algunas de las inquietudes que pueden surgir en torno a este tema. Basándonos en la autoridad y claridad de…
Prueba de Polígrafo: ¿Qué es y para qué sirve?
En la búsqueda de un trabajo o la consecución de un objetivo, la mentira se ha convertido en una herramienta sorprendentemente fácil de usar para aquellos que carecen de integridad. Estas personas deshonestas optan por mantener un velo de engaño, sacrificando la verdad y la transparencia, con el único propósito de lograr sus metas. Esta…
Marco legal en relación con las PEP: Entidades Vigiladas por la Superfinanciera de Colombia
Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno Transnacional (C/ST), el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). Colombia, al igual que otros países, no ha permanecido…
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