RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Corrupción: La Enfermedad del siglo y sus consecuencias, ¿Existe una cura?
La corrupción se ha convertido en una de las mayores amenazas para el desarrollo y la estabilidad de las sociedades. Este fenómeno no solo debilita la confianza en las instituciones públicas y privadas, sino que también deteriora la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La corrupción afecta a una gran cantidad de…
Capacitación personalizada y permanente con Risks International:
En un entorno de constantes cambios, donde la tecnología está en constante evolución y las regulaciones se vuelven cada vez más exigentes, mantenerse actualizado es fundamental para cualquier organización. Risks International, consciente de esta necesidad, pone a disposición de sus clientes un servicio integral de capacitación y formación diseñado para optimizar el uso de sus…
Modalidad de lavado de activos a través de venta de carne:
En un golpe contundente contra el lavado de activos, las autoridades colombianas desarticularon una compleja red delictiva liderada por dos ex oficiales de la Policía Nacional, quienes utilizaban comercializadoras de productos cárnicos como fachada para “limpiar” millonarias sumas de dinero provenientes del narcotráfico. Según la investigación, Andrés Osorio y Carlos Montoya , junto a otros…
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