RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
XX Encuentro de Frente de Seguridad: uniendo fuerzas contra el crimen
El pasado 29 de agosto, la Escuela Nacional de Policía ‘General Santander’ fue el escenario del XX Encuentro de Frente de Seguridad, un evento de gran relevancia para la seguridad nacional y la cooperación internacional. Este encuentro, organizado por la Policía Nacional de Colombia en colaboración con INTERPOL, reunió a expertos y representantes de diversas…
Prevención del LA/FT en el sector transporte: señales de alerta críticas
El sector transporte, debido a su naturaleza y al gran volumen de transacciones monetarias que maneja, se ha convertido en un objetivo atractivo para quienes buscan lavar dinero o financiar actividades terroristas. Ante esta realidad, es crucial que las empresas de transporte estén atentas a las señales de alerta que puedan indicar la presencia de…
Debida Diligencia (DD): clave en la lucha contra los delitos financieros
La prevención de delitos como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad absoluta para las entidades financieras. Estos delitos no solo representan una amenaza significativa para la estabilidad económica mundial, sino que también pueden dañar gravemente la reputación y la confianza en el sistema financiero. Para alcanzar este objetivo, es…
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