RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
La Importancia de la Actualización de Datos en la Gestión de Riesgos LA/FT: Un Enfoque Normativo y Práctico para Oficiales de Cumplimiento
La gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) es un componente esencial en el día a día de las instituciones financieras y empresas de diferentes sectores. La efectividad de estos sistemas depende, en gran medida, de la calidad y actualización de la información de los clientes, proveedores y empleados, es…
Nuevos formatos de reporte ¿Cuáles serán los beneficios para el sector de vigilancia y seguridad privada?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha emitido un comunicado dirigido a los servicios obligados del sector de vigilancia y seguridad privada, informando sobre importantes actualizaciones en los reportes que deben ser realizados a través del Sistema de Reporte en Línea (SIREL). En cumplimiento de las circulares externas 20240000245 del 14 de febrero…
La Fórmula AVC: Una herramienta esencial para la prevención del Lavado de Activos en APNFD
El Lavado de Activos representa una grave amenaza para la estabilidad financiera y la integridad de los sistemas económicos a nivel mundial. Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), debido a su acceso a información privilegiada y su capacidad para realizar transacciones complejas, se encuentran en una posición vulnerable frente a este tipo de…
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