RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
El Fraude No se Confirma con Algoritmos:
Durante los últimos años, la industria aseguradora y financiera ha abrazado con entusiasmo una idea tan atractiva como peligrosa: que la Inteligencia Artificial puede resolver por sí sola el problema del fraude. Algoritmos cada vez más sofisticados, modelos predictivos y sistemas capaces de analizar millones de registros en segundos han alimentado la creencia de que…
De la Reacción a la Anticipación: Inteligencia Criminal y Análisis de Vínculos en el Fraude de Seguros
La inteligencia criminal aplicada a los seguros es un enfoque que transforma la prevención del fraude de un modelo reactivo (revisar después del siniestro) a uno proactivo y estratégico. No se limita a analizar datos aislados, sino que busca entender el comportamiento, las redes y la “ruta” del delincuente. [1, 2] Así es como se…
Fiscalía interviene Lili Pink: 730.000 millones en presunto lavado de dinero
La cadena de ropa interior femenina Lili Pink se convirtió esta semana en el centro de uno de los operativos más grandes ejecutados por la Fiscalía General de la Nación contra el sector textil en Colombia. En una acción simultánea desplegada en 59 municipios de 25 departamentos, fueron intervenidos 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8…
Listas de información General
Identificación
Identidad Probable
Afiliación en Salud
SuperSociedades
Cámaras de Comercio
+58 fuentes más
Listas nacionales por País
Procuraduría
Delitos conexos a LAFT
Contraloría
Secretarías de Tránsito
Condenas Nacionales
+978 fuentes más
Listas vinculantes internacionales
ONU
Interpol
FBI
OFAC
FCPA
+832 fuentes más
Listas propias, internas, Peps y noticias
Peps Decreto 830 en Colombia
Peps Políticos
Peps Públicos
Peps Internacionales
Noticias
Históricos
+ 368 fuentes más
English