RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Golpe a la transparencia: EE.UU. Suspende la Ley de Transparencia Corporativa y el Reporte BOI
El pasado 2 de marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que ya no aplicará la Ley de Transparencia Corporativa ni exigirá el Reporte de Información sobre Propietarios Beneficiarios (BOI, por sus siglas en inglés). Esta decisión ha generado preocupación en diversos sectores debido a las implicaciones que conlleva para la transparencia empresarial…
¿Está su empresa en riesgo por restringir el acceso a la información clave al Oficial de Cumplimiento?
¿Qué tan crucial es que el Oficial de Cumplimiento tenga acceso a información clave para enfrentar los riesgos empresariales? La prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo (LA/FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) no solo es una obligación regulatoria, sino también un escudo para proteger la…
Cambios en las 40 Recomendaciones del GAFI: Un nuevo enfoque en la inclusión financiera
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha revisado sus 40 Recomendaciones, ratificadas en la Plenaria del 25 de febrero de 2025. Estas directrices globales, diseñadas para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, son flexibles y adaptables para cada nación. El GAFI reconoce que…
Listas de información General
Identificación
Identidad Probable
Afiliación en Salud
SuperSociedades
Cámaras de Comercio
+58 fuentes más
Listas nacionales por País
Procuraduría
Delitos conexos a LAFT
Contraloría
Secretarías de Tránsito
Condenas Nacionales
+978 fuentes más
Listas vinculantes internacionales
ONU
Interpol
FBI
OFAC
FCPA
+832 fuentes más
Listas propias, internas, Peps y noticias
Peps Decreto 830 en Colombia
Peps Políticos
Peps Públicos
Peps Internacionales
Noticias
Históricos
+ 368 fuentes más
English