RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
¡CONOCE EL NUEVO SARLAFT DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE!
El pasado 6 de marzo de 2025 la Superintendencia de Transporte publicó la Resolución No. 2328 (la “Resolución”), mediante la cual derogó la Resolución No. 74854 del 21 de diciembre de 2016 y creó el nuevo sistema de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas…
Fortaleciendo el sistema de Compliance: Un enfoque integral desde la cultura organizacional:
¿Qué hace que algunas organizaciones se destaquen en un mundo lleno de regulaciones? No son sólo las reglas externas, sino los valores internos. En un panorama empresarial cada vez más exigente, el verdadero éxito del Compliance no se mide únicamente por cumplir con las normas, sino por cómo estas son parte de la esencia de la organización.…
La Lucha por la Información Pública y los Alcances de la Sentencia T-067:
En los últimos años, el acceso a la información pública ha cobrado una relevancia crucial en la construcción de sociedades democráticas. Pero ¿Cómo podemos garantizar que este derecho sea respetado frente a los retos de la era digital? La reciente Sentencia T-067 de 2025 emitida por la Corte Constitucional de Colombia ofrece respuestas clave a…
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