RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Colombia refuerza la lucha contra la corrupción con la nueva línea 157
El Ministerio de Defensa ha dado un paso clave en la lucha contra la corrupción con el lanzamiento de la línea anticorrupción 157, una herramienta diseñada para que los ciudadanos puedan reportar, de forma anónima, cualquier irregularidad o acto de corrupción dentro de las instituciones públicas. Durante la presentación oficial en Bogotá, el ministro Pedro…
Errores comunes al gestionar proveedores y cómo evitarlos:
Contar con proveedores confiables es esencial para garantizar el flujo constante de bienes y servicios. Sin embargo, la gestión de proveedores no siempre es sencilla y, si no se lleva a cabo con cuidado, puede convertirse en una fuente de problemas que afectan la operatividad y los costos de una organización. Imagine depender de un…
Evaluación y prevención de riesgos estratégicos y operativos en el entorno empresarial:
Tomar riesgos es parte de cualquier negocio, pero ¿Qué sucede cuando esos riesgos se convierten en amenazas reales para la estabilidad de una empresa? La diferencia entre el éxito y el fracaso radica en la capacidad de anticiparse y gestionar lo inesperado. En un entorno empresarial dinámico, donde los mercados evolucionan rápidamente y la incertidumbre…
Listas de información General
Identificación
Identidad Probable
Afiliación en Salud
SuperSociedades
Cámaras de Comercio
+58 fuentes más
Listas nacionales por País
Procuraduría
Delitos conexos a LAFT
Contraloría
Secretarías de Tránsito
Condenas Nacionales
+978 fuentes más
Listas vinculantes internacionales
ONU
Interpol
FBI
OFAC
FCPA
+832 fuentes más
Listas propias, internas, Peps y noticias
Peps Decreto 830 en Colombia
Peps Políticos
Peps Públicos
Peps Internacionales
Noticias
Históricos
+ 368 fuentes más
English