RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
La Inteligencia Artificial como herramienta estratégica contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo:
El 24° Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM, organizado por Asobancaria, dedicó un panel crucial a las principales amenazas cibernéticas asociadas al lavado de activos (LA) y a la financiación del terrorismo (FT), y cómo diversos sectores se están preparando para enfrentar este complejo panorama. Con la moderación de Carlos Díaz, vicepresidente de cumplimiento del…
Checklist SAGRILAFT: 8 pasos adicionales para consolidar su sistema de cumplimiento
¿Consideraba que con los primeros requisitos ya era suficiente? En el artículo anterior se abordaron algunos de los elementos mínimos exigidos por el SAGRILAFT, aquellos que permiten iniciar el camino hacia el cumplimiento. Sin embargo, si el propósito es consolidar un sistema sólido, estratégico y verdaderamente efectivo, es necesario ir más allá. El cumplimiento real…
Transformando el cumplimiento en América Latina: 24° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM
Este 17 y 18 de julio, Cartagena se transformará en un punto de encuentro estratégico y estimulante para abordar los más grandes desafíos del sector financiero, jurídico y tecnológico. El 24º Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM no será simplemente otro evento internacional sino una plataforma clave para el intercambio de ideas, experiencias y soluciones que…
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