RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
RISKS INTERNATIONAL: la firma que impulsa la transformación del Compliance y la prevención del LA/FT/FP en Latinoamérica
En un entorno global donde la transparencia, la reputación y la confianza empresarial se han convertido en factores decisivos de competitividad, RISKS INTERNATIONAL S.A.S. emerge como una de las compañías más innovadoras en gestión de riesgos, cumplimiento normativo (Compliance) y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en Latinoamérica. Con más…
RISKS INTERNATIONAL hace un llamado urgente al gobierno y a sus entidades competentes: ¡Alinearse con los estándares del GAFILAT es impostergable!
¿Qué tan vulnerables son nuestras estructuras jurídicas frente al crimen financiero? Esta pregunta cobra especial relevancia ante el avance constante de redes delictivas que aprovechan vacíos legales y tecnológicos para lavar activos, financiar el terrorismo y facilitar la proliferación de armas de destrucción masiva. En respuesta a esta amenaza global, el Grupo de Acción Financiera…
RISKS INTERNATIONAL expone la realidad salarial de los Oficiales de Cumplimiento en Colombia:
Una reciente encuesta realizada por Risks International ha puesto sobre la mesa una inquietud creciente en el sector empresarial colombiano: la brecha entre la alta responsabilidad que asumen los Oficiales de Cumplimiento (OC) y la percepción que tienen sobre su remuneración. El cargo de Oficial de Cumplimiento se ha consolidado como una figura clave en…
Listas de información General
Identificación
Identidad Probable
Afiliación en Salud
SuperSociedades
Cámaras de Comercio
+58 fuentes más
Listas nacionales por País
Procuraduría
Delitos conexos a LAFT
Contraloría
Secretarías de Tránsito
Condenas Nacionales
+978 fuentes más
Listas vinculantes internacionales
ONU
Interpol
FBI
OFAC
FCPA
+832 fuentes más
Listas propias, internas, Peps y noticias
Peps Decreto 830 en Colombia
Peps Políticos
Peps Públicos
Peps Internacionales
Noticias
Históricos
+ 368 fuentes más
English