Listas Propias


+3.227 fuentes de Información para KYC AML

Cumplimiento normativo en piloto automático

Compliance es una potente herramienta tecnológica ideal para la consulta online y verificación de listas restrictivas, listas vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de PEPs y noticias.

Automatiza el trabajo repetitivo y analiza mejor tus contrapartes.

Potencializa el análisis y toma decisiones seguras.

Compliance es garantía

Crezca de forma segura con el validador más potente y completo del mercado. Cuenta con garantía y el sello de calidad para que tome decisiones seguras.

Consulta disponible mediante:

Valide en menos de 2 minutos. 

Valide de forma multiple consultas una a una.

 

Hasta 15.000 registros por carga masiva o batch.

Consolidado

Por Fuente

Informes Pdf

Monitorero Colaborativo

Monitoreo Programado

Completa el siguiente formulario, de seguro te contactaremos a la mayor brevedad.

Si prefiere. ¿Desea reunirse con nosotros?

en_USEnglish