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Cumplimiento normativo en piloto automático

Compliance es una potente herramienta tecnológica ideal para la consulta online y verificación de listas restrictivas, listas vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de PEPs y noticias.

Automatiza el trabajo repetitivo y analiza mejor tus contrapartes.

Potencializa el análisis y toma decisiones seguras.

Demo en vivo

Compliance es garantía

Crezca de forma segura con el validador más potente y completo del mercado. Cuenta con garantía y el sello de calidad para que tome decisiones seguras.

Valide Empresas Valide Personas Naturales Propósito o Finalidad Valide Empresas

Nuestro potente motor de búsqueda, analiza y busca por nombre e identificación a empresas en todo el mundo. Realice una completa debida diligencia sin importar la juridicción. 

Valide Personas Naturales

Valide personas físicas con cualquier tipo de documento de identidad o por nombre. Validamos en todas las jurisdicciones por nombre y por documento de identidad de acuerdo a su tipo de documento disponible en consulta en nuestras fuentes de información.

Propósito o Finalidad

Tiene como finalidad la prevención, el monitoreo y el control del LAFT / PADM – AML, permite  automatizar y simplificar procesos de conocimiento de proveedores, clientes, empleados o  terceros para ejecutar una correcta debida diligencia. 

Es una herramienta certificada en Calidad.

Hablar con Ventas

• Valide Proveedores
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Consulta disponible mediante:

Consulta Una a Una

Valide en menos de 2 minutos. 

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Valide de forma multiple consultas una a una.

 

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Hasta 15.000 registros por carga masiva o batch.

Web Service – Api

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