RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Preocupación en el sector inmobiliario: Nuevas normas contra el blanqueo de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y la de asesoría de inversiones. Aunque los profesionales de estas áreas respaldan los objetivos del Tesoro, algunos expresan preocupación por la precisión y la distribución de responsabilidades en la…
La Importancia de la Ética y la Transparencia en Colombia:
Colombia se encuentra en un momento crucial que exige acciones responsables para abordar los desafíos a la democracia, la institucionalidad y la convivencia. Uno de los retos más apremiantes es la lucha contra la corrupción, que socava la confianza ciudadana en el Estado y la justicia, además de agotar los recursos necesarios para el bienestar…
Oficial de Cumplimiento Suplente: Qué es y su importancia
En el complejo entorno del cumplimiento de leyes y normatividad empresarial, el rol del Oficial de Cumplimiento Suplente es tan crucial como el del Oficial de Cumplimiento principal. Ambos comparten responsabilidades vitales en la prevención y mitigación de riesgos relacionados con el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de…
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