RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Pitufeo: Una Modalidad de Lavado de Activos
Los delincuentes emplean diversas estrategias para llevar a cabo actos ilícitos. El lavado de activos es una de las prácticas más comunes y sofisticadas, utilizada para ocultar el origen ilícito del dinero. Entre las múltiples modalidades de lavado de activos, el “pitufeo” se destaca por su ingenio y efectividad. Esta técnica, también conocida como “smurfing”,…
La importancia de SIRIEST en la prevención del lavado de activos en el sector transporte:
El sector del transporte juega un papel crucial en la economía y la vida cotidiana, facilitando el movimiento de bienes y personas a lo largo y ancho del país. Sin embargo, este sector no está exento de problemas graves como el lavado de activos. Este delito, que consiste en hacer que los ingresos obtenidos ilegalmente…
El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero:
Los testaferros juegan un papel crucial en la ocultación de la verdadera identidad de los beneficiarios finales involucrados en actividades ilegales como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En este artículo, profundizaremos en el “oscuro” mundo de los testaferros, individuos que actúan como fachadas para ocultar las verdaderas identidades de quienes cometen…
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