RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Telefónica sancionada con 85 Millones por violaciones de normas anticorrupción:
Telefónica Venezolana CA, una de las filiales clave de la multinacional, ha llegado a un acuerdo con las autoridades para pagar 85 millones de dólares debido a cargos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Este caso destaca la evolución continua del cumplimiento corporativo y la aplicación de la FCPA. Pero,…
Obstáculos en el acceso a la información pública en Colombia: ¿Por qué es difícil acceder a esa información?
El derecho a la información pública, consagrado en la Constitución colombiana, es un pilar fundamental de toda democracia. Sin embargo, en Colombia, este derecho, aunque reconocido legalmente, enfrenta múltiples obstáculos que limitan el acceso de los ciudadanos a información vital para ejercer su control sobre las instituciones públicas. A pesar de la promulgación de la…
Corrupción y el lavado de dinero: Las técnicas utilizadas por las PEP
La corrupción es un mal que aqueja a sociedades de todo el mundo. Una de sus manifestaciones más perversas es el lavado de dinero, un delito que permite a los criminales disfrazar el origen ilícito de sus fondos y darles apariencia de legalidad. Entre los actores que pueden verse involucrados en estas prácticas se encuentran…
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