RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
RISKS INTERNATIONAL: Cómo la denuncia anónima fortalece la prevención del LA/FT
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) constituyen dos de los delitos más complejos y perjudiciales para la estabilidad de los sistemas financieros y democráticos. Estas prácticas no solo permiten que organizaciones criminales oculten el origen ilícito de sus recursos, sino que también financian actividades violentas, desestabilizan gobiernos y erosionan la confianza…
¿Por qué las pirámides financieras son una puerta al Lavado de Activos y un peligro para su bolsillo y la sociedad?
Colombia enfrenta una amenaza persistente y creciente: las pirámides financieras. Estos esquemas fraudulentos, disfrazados con nuevas y sofisticadas pieles, no solo representan un riesgo inminente para el patrimonio de los ciudadanos, sino que podrían estar siendo utilizados como posibles canales para el lavado de activos (LA), facilitando el ingreso de dinero ilícito al sistema económico…
Compliance en ESAL: Mitigación de riesgos LA/FT en contextos humanitarios
¿Por qué las entidades sin ánimo de lucro también deben pensar como guardianes del cumplimiento? En un mundo marcado por el aumento de crisis humanitarias, conflictos armados, desplazamientos forzados y desigualdad estructural, las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) desempeñan un papel crucial en la atención de millones de personas. En el contexto colombiano, este…
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