RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Riesgos democráticos, crimen organizado y el imperativo del Compliance Electoral:
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay este 11 de agosto de 2025 ha sacudido profundamente a la sociedad colombiana, reactivando temores que muchos creían superados. Este crimen, ocurrido en medio de un clima de polarización política, desinformación y creciente desconfianza institucional, no solo representa una tragedia humana, sino también un punto…
RISKS INTERNATIONAL analiza los riesgos ocultos que desafían al sector minero-energético:
¿Qué hay detrás de la tierra y la energía? En el corazón de Colombia, donde la tierra esconde tesoros y la energía ilumina el futuro, se alza una industria que sostiene el pulso del mundo. En una era impulsada por la demanda de recursos, el sector de minas y energía es el motor de la…
Cuando la ética lidera, el negocio respira: RISKS INTERNATIONAL lo convierte en cultura, no discurso
El liderazgo ético no es una postura idealista, es una necesidad urgente en el entorno corporativo actual. En esta era de transparencia digital y presión social, los valores dejan de ser declaraciones decorativas y se convierten en activos estratégicos. Ya no basta con tener principios bien redactados en la misión institucional; ahora se exige coherencia,…
General information lists
Identification Probable Identity Health Affiliation Super Societies Chambers of Commerce
+58 more sources
National lists by country
Attorney's Office Crimes related to MLFT Comptroller's Office Traffic Secretariats National Convictions
+978 more sources
International binding lists
ONU
Interpol
FBI
OFAC
FCPA
+832 more sources
Own, internal lists, Peps and news
Peps Decree 830 in Colombia Political Peps Public Peps International Peps Historical News
+ 368 more fonts
Spanish