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El profesional dependerá administrativamente de RISKS INTERNATIONAL y operativamente de la empresa cliente conforme con la modalidad de prestación de servicio.
El Oficial de Cumplimiento debe participar activamente en los procedimientos de diseño, dirección, implementación, auditoría, verificación del cumplimiento y monitoreo del PTEE, y estar en capacidad de tomar decisiones frente a la gestión del Riesgo de C/ST. Por su parte, la administración de la Empresa Obligada deberá brindarle un apoyo efectivo y los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos necesarios para llevar a cabo la implementación, auditoría y cumplimiento del PTEE.
Duración mínima del servicio
6 meses.
Tipos de Contrato
- In House o Remoto Medio Tiempo
- In House o Remoto Tiempo Completo
Apoyo para el desempeño de sus funciones:
- Consultas de debida diligencia y validación de contrapartes ante compliance.com.co de acuerdo con el plan elegido.
- Formularios de conocimiento de contraparte incluidos de acuerdo con el plan elegido.
- Apoyo, capacitación y soporte Permanente para:
- Segmentación
- Risk Matrices
- Documentación y levantamiento de procesos.
- Interacción con autoridades.
El profesional dependerá administrativamente de RISKS INTERNATIONAL y operativamente de la empresa cliente conforme con la modalidad de prestación de servicio.
El Oficial de Cumplimiento debe participar activamente en los procedimientos de diseño, dirección, implementación, auditoría, verificación del cumplimiento y monitoreo del PTEE, y estar en capacidad de tomar decisiones frente a la gestión del Riesgo de C/ST. Por su parte, la administración de la Empresa Obligada deberá brindarle un apoyo efectivo y los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos necesarios para llevar a cabo la implementación, auditoría y cumplimiento del PTEE.
Duración mínima del servicio
6 meses.
Tipos de Contrato
- Presencial Medio Tiempo
- Presencial Tiempo Completo
Apoyo para el desempeño de sus funciones:
- Consultas de debida diligencia y validación de contrapartes ante compliance.com.co de acuerdo con el plan elegido.
- Formularios de conocimiento de contraparte incluidos de acuerdo con el plan elegido.
- Apoyo, capacitación y soporte Permanente para:
- Segmentación
- Risk Matrices
- Documentación y levantamiento de procesos.
- Interacción con autoridades.
El profesional dependerá administrativamente de RISKS INTERNATIONAL y operativamente de la empresa cliente conforme con la modalidad de prestación de servicio.
El Oficial de Cumplimiento debe participar activamente en los procedimientos de diseño, dirección, implementación, auditoría, verificación del cumplimiento y monitoreo del PTEE, y estar en capacidad de tomar decisiones frente a la gestión del Riesgo de C/ST. Por su parte, la administración de la Empresa Obligada deberá brindarle un apoyo efectivo y los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos necesarios para llevar a cabo la implementación, auditoría y cumplimiento del PTEE.
Duración mínima del servicio
6 meses.
Tipos de Contrato
- In House o Remoto Medio Tiempo
- In House o Remoto Tiempo Completo
- Presencial Medio Tiempo
- Presencial Tiempo Completo
Apoyo para el desempeño de sus funciones:
- Consultas de debida diligencia y validación de contrapartes ante compliance.com.co de acuerdo con el plan elegido.
- Formularios de conocimiento de contraparte incluidos de acuerdo con el plan elegido.
- Apoyo, capacitación y soporte Permanente para:
- Segmentación
- Risk Matrices
- Documentación y levantamiento de procesos.
- Interacción con autoridades.
- Contadores Públicos
- Administradores de Empresas
- Abogados
- Ingenieros
Sistemas de Gestión de Riesgos con este servicio
Circular Externa 100-000016 de 2020
Circular Externa 100-000004 de 2021
Circular Externa 100-000011 de 2021.
Circular Externa Nº 20240000245
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