RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
La poligrafía como mecanismo de prevención de fraudes en procesos de selección
Existen diversas estadísticas sobre el fraude en las empresas en Colombia, pero es importante tener en cuenta que no siempre son precisas debido a la dificultad para identificar y cuantificar los casos de fraude. Según el Barómetro de Fraude 2020 de la consultora EY, el 68% de las empresas colombianas encuestadas afirmaron haber sufrido algún…
Las Visitas domiciliarias en los procesos de selección
Las visitas domiciliarias en procesos de selección son un método utilizado por algunas empresas para obtener información adicional sobre un candidato a un empleo. Estas visitas se realizan en el domicilio del candidato y su objetivo es verificar la información proporcionada en el currículum vitae, evaluar su entorno familiar y social, y determinar si el…
El lavado de activos en el sector transporte: un problema global
El sector del transporte juega un papel crucial en la economía y la vida cotidiana, este sector no está exento de problemas graves como es el lavado de activos. Este delito, que consiste en hacer que los ingresos obtenidos ilegalmente parezcan legales, afecta a todos, desde los empleados del sector hasta los consumidores finales. En…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Online reputational background validation. Support in the selection process, home visit, documentary validation, roots, and verification of the family nucleus, focused on risk management.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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